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杨坦

杨坦先生,54岁。在加入本公司之前,杨先生于1988年7月至1990年5月期间担任成都市汽车运输公司北门车站职员,于1990年5月至1993年8月期间担任成都市汽车运输总公司经理办副主任,于1993年8月 至1996年12月期间担任四川通联珍稀动物养殖有限公司副总经理,于1996年12月至1997年10月期间担任成都市汽车运输总公司白云宾馆党支部书记,于1997年10月至1999年12月期间担任成都市汽车运输总公司五分公司党支部书记,于1999年12月至2004年8月期间担任成都昭觉运业有限责任公司副站长、副总经理,于2004年8月至2010年7月期间担任成都成南运业有限公司总经理,于2010年7月至2016年4月期间担任成都成灌高速公路有限责任公司(本公司前身)总经理,于2016年4月至2020年4月期间担任成都能源发展股份有限公司党支部书记、董事、总经理,并自2020年4月起担任本公司总经理及成都高速运营管理有限公司董事长及董事。杨先生于1988年7月毕业于重庆交通学院交通运输管理专业。


王晓

王晓女士,47 岁,自2016 年11月起,担任本公司执行董事;自2016 年12月起,担任本公司副总经理,主要负责协助总经理、分管综合管理部,并担任战略与发展委员会委员。在加入本公司之前,王女士于1990 年7 月至1996 年4 月期间担任四川省蒲江县农机局科员;于1996 年5 月至1998 年1 月期间,担任成都市交通局交管处副主任科员;于1998年2月至2002年9月期间,担任成都市交通局交通报社办公室主任;于1999 年9 月至2001 年7 月完成西南交通大学举办的交通运输规划与管理课程。彼于2002 年9 月至2006年4 月期间历任成都石像湖交通饭店副总经理及总经理。王女士自2006 年4 月至2010 年6 月担任成彭高速公司副总经理,自2010 年7 月至2014 年5 月担任成灌高速公司副总经理。王女士自2014 年5 月至今一直担任成都机场高速公司总经理,且自2018 年5 月至今一直担任成都机场高速公司董事长。王女士于2011 年7 月毕业于中共中央党校研究生院经济学(经济管理)专业。王女士于2018 年5 月获得成都市职称改革工作领导小组授予高级工程师资格。


邹志全

邹志全先生,51 岁,于2016 年12 月起担任本公司总工程师,协助总经理工作,分管工程技术部。在加入本公司之前,邹先生于1991 年7 月至1993 年11 月期间历任成渝高速公路、新津乐山大件公路及洞子口立交桥等工地的技术员、技术负责人和施工负责人,历任柳桂高速鲤鱼滩大桥、成都老南门大桥、隆纳高速A合同段、成都三环路成绵高速立交桥、湖北黄石长江公路大桥等工地的项目经理、总工程师,并于1998 年8 月至2003 年3 月担任省桥梁工程公司第六工程处副处长。自2004 年11 月至2007 年8 月期间,邹先生在成都市路桥经营管理有限责任公司历任多个职位,包括历任该公司工程部桥梁主办、质量管理部经理、总工办主任、工程管理部经理兼合约与成本管理部经理;自2007 年8 月至2015 年2 月,担任该公司副总经理;自2015 年2 月至2016 年4 月,担任该公司党支部书记、董事、总经理。邹先生自2016 年4 月至今一直担任成彭高速公司党支部书记、董事、总经理,且自2018 年5 月至今一直担任成彭高速公司董事长。


罗丹

罗丹先生,52 岁,自2016 年11 月起,担任本公司执行董事;自2016 年12 月起,担任本公司首席会计师,主要负责财务事宜,协助总经理工作,分管财务部、合约管理部,担任薪酬与考核委员会委员。在加入本公司之前,罗先生于1985 年7 月至1998 年7 月期间历任成都市化工公司会计、副科长、财务负责人。自1998 年8 月至2010 年6 月期间,罗先生在成灌高速公司历任多个职位,包括自1998 年8 月至1999 年1 月期间担任财务部经理;自1999 年2 月至2000 年11 月期间担任总经理助理兼财务部经理;自2000 年12 月至2010 年6 月担任副总经理。罗先生自2010 年7 月一直担任成温邛高速公司副总经理兼工会主席,自2015年5 月起一直担任成彭高速公司非执行董事,并自2019 年12 月起担任成名高速公司财务负责人。罗先生于1985 年7 月毕业于成都市财政贸易学校商业会计统计专业,于2004 年12 月毕业于中共四川省委党校函授学院大专起点本科经济管理专业。罗先生于2019 年3 月获成都市企业思想政治工作人员专业职务评定领导小组授予助理政工师任职资格。


潘欣

潘欣先生,32岁,自2016年11月起,担任监事,行使监事职责。在加入本公司之前,潘先生于2013年7月至2016年8月担任成都交通投资发展部主办;于2016年9月至2020年5月担任成都高速投资发展部经理,自2020年5月起担任本公司副总经理。潘先生于2010年6月毕业于西南交通大学交通运输专业,获工学学士学位;并于2013年6月毕业于西南交通大学交通运输规划与管理专业,获工学硕士学位。潘先生于2011年12月获中国物流与采购联合会及全国物流标准化技术委员会授予的物流师资格。


张光文

张光文先生,44岁,于2016年12月起担任本公司董事会秘书,分管董事会办公室。在加入本公司之前,张先生于1998年7月至2003年10月期间于四川轮胎橡胶集团股份有限公司担任会计、销售内勤,并于2003年10月至2007年6月期间于四川中砝会计师事务所有限责任公司担任审计。自2007年6月至2008年12月,张先生于成都交通担任审计。于2009年1月至2016年6月期间,彼先后担任成都交投置业有限公司财务部副经理及经理。自2016年6月至2016年12月,张先生于成灌高速担任副总经理。张先生于1998年7月毕业于四川工业学院工商管理专业,获经济学学士学位。张先生于2005年4月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。


董事会秘书


张光文

张光文先生,44岁,于2016年12月起担任本公司董事会秘书,分管董事会办公室。在加入本公司之前,张先生于1998年7月至2003年10月期间于四川轮胎橡胶集团股份有限公司担任会计、销售内勤,并于2003年10月至2007年6月期间于四川中砝会计师事务所有限责任公司担任审计。自2007年6月至2008年12月,张先生于成都交通担任审计。于2009年1月至2016年6月期间,彼先后担任成都交投置业有限公司财务部副经理及经理。自2016年6月至2016年12月,张先生于成灌高速担任副总经理。张先生于1998年7月毕业于四川工业学院工商管理专业,获经济学学士学位。张先生于2005年4月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。


联席公司秘书


张光文

张光文先生,44岁,于2016年12月起担任本公司董事会秘书,分管董事会办公室。在加入本公司之前,张先生于1998年7月至2003年10月期间于四川轮胎橡胶集团股份有限公司担任会计、销售内勤,并于2003年10月至2007年6月期间于四川中砝会计师事务所有限责任公司担任审计。自2007年6月至2008年12月,张先生于成都交通担任审计。于2009年1月至2016年6月期间,彼先后担任成都交投置业有限公司财务部副经理及经理。自2016年6月至2016年12月,张先生于成灌高速担任副总经理。张先生于1998年7月毕业于四川工业学院工商管理专业,获经济学学士学位。张先生于2005年4月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。


邝燕萍

邝燕萍女士,自2017年11月起一直担任本公司联席公司秘书。邝女士拥有向众多私人及上市公司提供公司秘书及合规服务的丰富经验。彼为专门提供上市公司秘书及合规服务的方圆企业服务集团(香港)有限公司的副总裁。彼目前为数家于联交所上市的公司担任公司秘书或联席公司秘书,包括(1)意达利控股有限公司(股份代号:720)、慧聪集团有限公司(股份代号:2280)及弘和仁爱医疗集团有限公司(股份代号:3869)的公司秘书,及(2)奥威控股有限公司(股份代号:1370)、北京城建设计发展集团股份有限公司(股份代号:1599)、交银国际控股有限公司(股份代号:3329)、 中原证券股份有限公司(股份代号:1375)、中国大唐集团新能源股份有限公司(股份代号:1798)、招商证券股份有限公司(股份代号:6099)、国瑞置业有限公司(股份代 号:2329)、国泰君安证券股份有限公司(股份代号:2611)、华泰证券股份有限公司 (股份代号:6886)、 IGG Inc(股份代号:799)、盛京银行股份有限公司(股份代号:2066)、亿达中国控股有限公司(股份代号:3639)及正荣地产集团有限公司(股份代号:6158)的联席公司秘书。董事已考虑邝女士同时担任多间于联交所上市公司的公司秘书及联席公司秘书, 并经考虑所有相关因素以信纳邝女士将能投入充足的时间担任我们的联席公司秘书, 包括:(a) 邝女士凭借其过往的工作经验及其于不同的上市公司任职公司秘书或联席公司秘书,彼于履行公司秘书职务方面拥有足够的知识及经验。彼充分了解就担任该等公司的公司秘书或联席公司秘书的职责以及估计参与各上市公司事务的所需时间;(b) 邝女士确认其于投入及管理其所参与多间上市公司的时间并无遭遇任何困难,且并无任何其所服务的上市公司就其投入该等上市公司的时间而有任何质疑或投诉;(c) 邝女士的主要职责为与本公司另一名联席公司秘书张光文先生紧密合作, 为张先生提供协助以使张先生能够获得相关经验(根据上市规则第3.28条的规定)以履行公司秘书的职责及责任,包括但不限于定期与张先生就有关企业管治的事宜、上市规则以及与本公司有关的适用香港法律及法规进行沟通;及(d)邝女士已向本公司确认,凭借其任职多间上市公司联席公司秘书的经验以及其所投入该等上市公司的时间,彼有能力并致力于投入足够时间以履行其作为本集团联席公司秘书的职责。经考虑上述本公司所提及的原因以及与邝女士进行的尽职调查面谈,独家保荐人并无得悉任何事件可导致本公司因邝女士任职多间上市公司的公司秘书而不同意其将能投入足够时间以担任我们的公司秘书。邝女士于1997年11月取得香港理工大学会计学学士学位。彼自2012年12月起成为香港特许秘书公会资深会员及英国特许秘书及行政人员协会资深会员。